大连市破获“高额回报”非法吸收公众存款案草棉

大连市破获“高额回报”非法吸收公众存款案

“以理财名义吸收他人存款，承诺按照存款期限不同返还高额利息。”这是喜欢钻空子的不法分子惯用的诈骗手段。近日，大连公安破获一起非法吸收公众存款案，此案涉及金额400余万俞思远元。

2017年8月中旬，大连旅顺公安分局在工作中发现，辖区某公司在未经有关部门依法批准的情况下，通过口口相传、发送传单、召开推介会的方式，并承诺一定按照存款期限还本付息，面向社会不特定群体进行投资理财宣传，该公司有非法吸收公众存款的嫌疑。

经警方调查后发现，自2017年3月起，辖区居民刘某在没有获得相关部门批准下，把自己公司经营的存款产品包装成所谓的理财产品，对外以某公司名义，宣称经营的是P2P业务，向社会不特定群体吸收存款，并欺骗老百姓称该公司吸收的存款全部用于对外出借给借款人，谎称借款人有车辆作抵押来保证老百姓资金安全，承诺按照存款期限阆中不同返还7%-13%的高额利息。

据犯罪嫌疑人刘某交代，自2017年3月起，自己以某公司的名义对社会不特定群体吸收存款400余万元，并通过POS机刷卡的形式存入某公司在上海的备付金账户中，之后陈宇凡刘某又以商户提现的形式将资金转入其个人账户中，只将其中少部分资金琼海用于出借，而且借款人所谓的抵押物也只是幌子，其他大部分资金在其个人账户中形成资金池。

警方表示，市民需对“高额回报”的投资保持警惕，要审验理财公司的资质，提高自己的辨别能力，加强自我防护意识，以防被骗造成不必要的经济损失。

目前，因涉嫌诈骗，犯罪嫌疑人刘某已经被公安机关依法刑事拘留。

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